nPLArPQ
oPF ESPFSFU pPOLAcPFArP HPzHPsPFA sPFÈOLpPOL``ukPPY E`kPPCUF
kPPTPA:
pPOLAcPFArP ePkPPE`WvPF
sPFMgPOE`VPFtPO apPOLrPADPF (Organized
Crime)P| sPFADPFArPNPBPOA``uHP eP``utPO a``unPL``ukPP jPLE`wxPFtPO
TPA``ukPPP| KLUHP aÜP WvPFAkPPAbPL ePvhPF HPzHPsPFA SFUrPq kPP``u`rP
çpPOLcUFrP u`rPAjPLgPOArP kPPrPA sPFÆPFHPpPOLrP hPFbPL,
kPPArPNP ePrP sPF``uËP jPLE`wxPFtPO hPFlP mPFAnFU``uXPrP uSPFAXPNPP|
E`HPnPLA pPOLArP`çLSPFE`mPFkPP HPA nPLAmPFmPFAÀeOL` pPOLAE`rP`çLSPFE`mPFkPP
E`dPL``u`bPL kPPAjPL kPPrPA``unPLA, mPFAnFUXP``ukPP E`HPEÀePÝ
kPP``u`rP pPOLbPLsPFA wvPOpPOLAjPLYnPL, umPF``u`bPL``udPLrP u¾PP``uÀeOL`
ePkPPvhPF umPF``u`bPL``ukPP HPhUFHPArP uHPcPFA``ukPPnPLA kPP``u`rP lPABPOHPAnPL
hPFoPFbPLA, uyP´nPLHPzHPsPFAbPL umPF``u`bPL``udPLrP E`nPL``u`bPLAE`jPLtPO
kPP``u`rP tPOArP wvPOpPOLAjPLY``unPLrP WvPFAkPPA sPFMçLgPFhPF
kPPrPA, vhPFtPOzAE`dPL pPOLAcPFArP HPzHPsPFA``u`bPL aA``u`bPLrP E`HPE`BPOnÔP
wvPOðsPFP|
pPOLAcPFArPkPPArPQ``udPLrP
a``unPL``ukPPvhPF `çLSPFE`mPFkPP E`VPFkPPAdPLArP - yPArPA `çLSPFE`mPFkPP``udPLrP
kPPA``ujPL HPA upPOLSPFAbPL yUÀoPLÝ hPFHPArP çpPOLE`tPO`çLSPFqE`tPO
udPLbPL HPA dPLAE`bPLñPL unPLbPLP| kPPAjPL udPLHPArP nPLA``umPF
umPF``u`bPL``udPLrP BUOE`lP``u`bPL E`nPL``u`bPL eP``usPF uHPSPFzAHÖEÀoP`LrP
jPLnPLz dPLAlPAlP``udPLrP kPPA``uCPF HPA uHPSPFzAlP``u`bPLrP mPFAE`lPE`kPPnPL``udPLrP
kPPA``uCPF E`HPEÀePÝ kPP``u`rP udPLbPLP| ESPFSFU``udPLrP
HPA nPLArPQ``udPLrP cPFAkPPE`rPrP ulPABPO udPLEKP``u`bPL E`HPE`BPOnÔP
jPLAbPLgPOAbPL E`HPEÀePÝ kPP``u`rP udPLoPFbPLA hPFbPL,
usPFKPA``unPL tPOA``udPLrP E`HPnPLA mPFjULrPQ``utPO HPA aE`tPO aÜP
mPFjULrPQ``utPO KPAWvPF``utPO HPADPFz kPPrPA hPFbPLP| uCPFAWvPF``udPLrP
a``unPLkPP``ukPP E`BPO¾PPAHÖEÀoP`L``utPO E`nPL``u`bPLAgPO
kPPrPA hPFbPL, HPbPLãFFkPP``udPLrP E`HPkFÖOtPO uyP´nPLlPAlPsPFA
umPFWvPFA``utPO HPADPFz kPPrPA hPFbPLP| pPOLAcPFArPAkPPArPQrPA mFZlPtPOß
`çLSPFE`mPFkPP E`VPFkPPAdPLArP hPF``ulPoPF a``unPLkPP sPFmPF``u`bPL
dLU-cPFArP pPOLbPLsPFArP ulPA``uBPO anPLzrPAoPF ePvhPF kPPA``ujPL yUÀoPLÝ
hPFbPLP| uyPmPFnPL, uHPSPFzAHÖEÀoP`L``utPO E`nPL``u`bPLAE`jPLtPO
umPF``u`bPL``udPLrPoPF pPOLAcPFArPkPPArPQrP BZOE`mPFkPPAbPL udPLKPA
yPAbPLP| tPOArPA SPFhPFrP oPF upPOLSPFArP cPFAkPPE`cPFkPPzmPFbPL jPLQHP``unPLrP
kPPTPA HP``ulP umPF``u`bPL``udPLrP çpPOLlU¢Pì kPP``u`rP
dPLAlPAlP HPA mPFAE`lPE`kPPnPL``udPLrP kPPA``uCPF E`nPL``u`bPL aA``usPF
wvPOpPOLE`rP u`rPAjPLgPOA``u`rPrP ulPA``uBPOP|
umPFAWvPFAmFUE`WvPFBPOA``uHP
pPOLAcPFArP HPzHPsPFA``u`bPLrP sPF``uËP E`tPOnPLE`WvPF E`jPLE`nPLsPF
jPLE`wxPFtPO TPA``ukPP: E`nPL``u`bPLAjPLnPL-ëPOAnPL HPA source,
pPOLE`rPHPhPFnPL HPA transportation
ePHPM gPOÙPOHPzëPOlP HPA
end point| pPOLAcPFArPkPPArPQrPA uyP jPLAbPLgPOAbPL nPLArPQ HPA
ESPFSFU``udPLrP pPOLAcPFA``u`rPrP jPLnPLz sPFMçLgPFhPF kPPrPA
sPFHP``ucPF``u`bPL sFUE`HPDPFAjPLnPLkPP usPFKPA``unPL sPFEÀePÝbPL
hPFbPLP| usPFgOUE`lP hPFlP E`nPL``u`bPLAjPL``unPLrP jPLAbPLgPOAP| usPFKPAnPL
uTP``ukPP nPLArPQ oPF ESPFSFU``udPLrP E`nPL``u`bPL yPAoPFbPLA hPFbPL
gPOÙPOHPzëPO``ulP - uyPKPA``unPL tPOA``udPLrP ukPPnPL``uHPcPFA
kPPrPA sPFhPFjPL ePHPM uyPKPA``unPL tPOA``udPL``rP kPPA``ujPL lPAgPOA``unPLArP
sFU``uyPAgPO rP``u`bPL``uCPFP|
pPOLAcPFArPkPPArPQrPA sPFADPFArPNPtPOß
sPFEÀePÝbPL hPFbPL uyPsPFHP jPLAbPLgPOAbPL dPLAE`rPædP
uHPSPFQP| uBPO´gPOE`lPkPP sFUE`HPDPFA (sPFQmPFAÙPOHPtPOYQ
aÏPOlP), sPFmPFA``ujPLrP wvPOdPLAsPFQnPLtPOA, çpPOLSPFAsPF``unPLrP
E`nPLE`äíPLïLbPLtPOA, vhPFtPOzAE`dPL, ëPOAnPL
E`nPLHPYAcPF``unPL sPFhPFAbPLtPOA kPP``u`rPP| dPLE`rPædP pPOLE`rPHPArP,
uyP pPOLE`rPHPA``u`rP ESPFSFU kPPnPLzArPA sPFMKPzAbPL uHPSPFQ, HPA uyP
pPOLE`rPHPA``u`rP FpOLUrPqXPrPA u`rPAjPLgPOArP kPPrP``utPO HPA anPLz
ukPPAnPLoPF kPPA``ujPL yUÀoPLÝ hPF``utPO a¾PPmPF
- usPFvhPFsPFHP pPOLE`rPHPArP pPOLAcPFArPkPPArPQ``udPLrP lP¾PPzP|
aE`HPHPAE`hPFtPO HPA E`HPDPFHPA mPFE`hPFlPA, uBPO``uËP yPAoPFbPLA
pPOLE`rPHPA``u`rPrP nPLAHPAE`lPkPPArPA, DPFXPYNP, E`HPSL÷PAsPFGPLAtPOkPPtPOA,
uyP´nPL E`nPLpPOLQwxPF``unPLrP yPArPA ESPFkPPArP HPA yPA``udPLrP
sPFmPFAjPL ePkPP GPL``u`rP kPP``u`rP E`dPL``u`bPL``uCPF - usPFvhPF sPFHP
umPF``u`bPL``udPLrP çpPOLE`tPO pPOLAcPFArPkPPArPQ``udPLrP E`HP``uSPFXP
lP¾PPz TPA``ukPPP| sPFmPFA``ujPLrP E`nPLmÔ`OLHP``ugPOYrP
mPFAnFUXP ePHPM uyPsPFHP sPFÈOçpPOLdPLA``u`bPL çpPOLTPAgPOtPO
BPOA``uHP umPF``u`bPL``udPLrP udPLhPF HPzHPsPFA``u`bPL E`nPL``u`bPLAE`jPLtPO
kPPrPA hPFbPL - usPFvhPFsPFHP sPFmPFA``ujPL pPOLAcPFArPkPPArPQrPA sPFEÀePÝbPL
TPA``ukPPP|
nPLArPQ``udPLrP u¾PP``uÀeOL`
gPOÙPOHPzëPOlPgOUE`lPrP mPF``uDPFz pPOL``uwxPF pPOLE`tPOtPOAlPbPL,
sPFéPFA uhPFA``uWvPFlP HPA BPOAwxPFAHPAE`wxPF uyPgOUE`lP KP``uöPrP``udPLrP
uyP´nPL-vhPF©CPFA pPOLE`rPtÖOEâPLrP jPLnPLz HPzHPhPFArP
kPPrPA hPFbPLP| nPLArPQ``udPLrP uyP´nPL``uSPFAXPNP sPFÆPFHP
hPFbPL kPPArPNP HPhUF``ulPAkPP nPLArPQsPFËP kPPrPArP jPLnPLz aTPY
HPzbPL kPPrP``utPO çpPOLéUFtPOP| ePvhPFsPFHP KP``uöPrP
(customer)
HPA çLgPFAhPFkPP``udPLrP (clientele)
cPFAE`hPFdPLArP jPLnPLz uyP´nPLHPzHPsPFA rPmPFrPmPF kPP``u`rP
cPFlP``uCPF ePHPM ÀePÝmPFHPDPFYmPFAnPL cPFAE`hPFdPLA FpOLZrP``uNPrP
jPLnPLz nPLArPQ pPOLAcPFA``u`rPrP pPOLE`rPmPFAnPL HPAwxPF``uCPFP| tPO``uHP
pPOLAcPFA``u`rPrP ePvhPF HÖE`ªPìrP mFZ``ulP E`HPE`nPL``u`bPLAgPOkPPArPQ``udPLrP
(financiers)
BZOE`mPFkPPA a``uSPFXPP| E`HPE`nPL``u`bPLAgPOkPPArPQrPA pPOLAcPFA``u`rPrP
E`HPE`BPOnÔP pPOLyPYA``u`bPL aTPY E`HPE`nPL``u`bPLAgPO kPP``u`rP
mFUnPLAfPOA ulPA``uWvPFP| ePvhPF tPOAE`lPkPPABUOÀoPLÝ
ulPA``ukPPrPA hPFlP yPArPA nPLArPQ oPF ESPFSFU sPFMçLgPFhPF kPPrPArP
(recruitment)
oPF tPOA``udPLrP pPOLE`rPHPhPFnPL kPPrPArP (transportation)
kPPA``ujPL aTPY dPLAnPL kPP``u`rP ePHPM yPA``udPLrP a``uTPY pPOLAcPFArP
hPFoPFbPLA nPLArPQ oPF ESPFSFU``udPLrP ãO÷PÜPkPPAlPQnPL
oPF dPLQGPLYkPPAlPQnPL TPAkPPArP HPzHPëPOA hPFbPL (stay
and accommodation)P| ePCPFAwxPFA yPArPA pPOLE`tPOtPOAlP``u`bPLrP
HPzHPsPFArP sPF``uËP aAETPYkPP BPOA``uHP yUÀoPLÝ
- tPOArPAoPF pPOLAcPFArP HPzHPsPFA``u`bPL E`HPE`nPL``u`bPLAgPOkPPArPQrP
dPL``ulP pPOLwxPF``uHPP| ePCPFAwxPFA ePvhPF HPzHPsPFA``u`bPL rP``u`bPL``uCPF
ePkPPdPLlP sPFhPF``uyPAgPOQ (Abettors)
yPArPA nPLAnPLA BPOA``uHP ePvhPF uSPFAXPNP HPA pPOLAcPFArP çpPOLEÀePÝbPLAbPL
sPFhPF``uyPAEgPOtPOA HPA sPFAhPFAyP kPP``u`rPP|
çpPOLTPmPF
pPOLAtPOA